Las mulas en los delitos informáticos
En Cruz Guillén Abogados estamos al tanto de las nuevas modalidades delictivas surgidas por internet, como las mulas en los delitos informáticos. Somos especialistas en Derecho Penal y en delitos informáticos.
¿Qué son las mulas?
Con el término mula se define a una persona que transfiere dinero que ha sido obtenido ilegalmente, mediante estafas u otros medios, de un país a otro (suele ser transferido al país donde el autor del delito reside). Las mulas viven en el mismo país que la víctima, de esta manera, cuando se le transfiere el dinero o mercancía obtenida de manera ilícita, esta la transfiere, a cambio de una cantidad de dinero.
¿Cómo consiguen los delincuentes captar a las mulas?
Los ciberdelincuentes, tras conseguir dinero proveniente de manera ilícita, comúnmente de estafas como el phishing o el smishing, necesitan disponer de esos fondos de manera segura y una cuenta en el mismo país de residencia de la víctima (para facilitar las transferencias).
Debido a eso, los ciberdelincuente necesitan de una mula, una persona que colabore con ellos, para obtener las transferencias, fruto de aquellos fraudes y actividades ilícitas.
La captación de mulas se realiza a través de anuncios o correos, en los que se ofertan trabajos que permiten ejecutarse desde casa, con total libertad de horarios y que se exigen poca dedicación, a cambio de una muy buena compensación económica.
Otra forma de captación pueden ser los correos en los que se buscan personas que quieran colaborar con presuntas campañas de ayuda a zonas afectadas por desastres naturales o conflictos armados. En este caso, se facilita una cuenta bancaria en la que recibirán parte de los importes donados, para después reenviarlos a los responsables de la supuesta ONG.
¿A quiénes se les capta como mulas?
Lo cierto es que los ciberdelincuentes saben a qué clase de personas captar por eso suelen ir a por los siguientes grupos de personas:
- Personas recién llegadas a un país
- Desempleados
- Estudiantes
- Personas con problemas económicos
- Principalmente, varones entre 18 y 34 años
¿ Dónde se encuentra regulado este delito?
Las mulas suelen ser investigadas y procesadas por un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal. No obstante, si de las investigaciones realizadas se desprende que también ha tenido un cierto grado de participación en la estafa, se le juzgará, además por un delito de estafa.
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¿Qué son las mulas?
Con el término mula se define a una persona que transfiere dinero que ha sido obtenido ilegalmente, mediante estafas u otros medios, de un país a otro (suele ser transferido al país donde el autor del delito reside). Las mulas viven en el mismo país que la víctima, de esta manera, cuando se le transfiere el dinero o mercancía obtenida de manera ilícita, esta la transfiere, a cambio de una cantidad de dinero.
¿Cómo consiguen los delincuentes captar a las mulas?
La captación de mulas se realiza a través de anuncios o correos, en los que se ofertan trabajos que permiten ejecutarse desde casa, con total libertad de horarios y que se exigen poca dedicación, a cambio de una muy buena compensación económica.
Otra forma de captación pueden ser los correos en los que se buscan personas que quieran colaborar con presuntas campañas de ayuda a zonas afectadas por desastres naturales o conflictos armados. En este caso, se facilita una cuenta bancaria en la que recibirán parte de los importes donados, para después reenviarlos a los responsables de la supuesta ONG.
¿A quiénes se les capta como mulas?
¿ Dónde se encuentra regulado este delito?
Las mulas suelen ser investigadas y procesadas por un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal. No obstante, si de las investigaciones realizadas se desprende que también ha tenido un cierto grado de participación en la estafa, se le juzgará, además por un delito de estafa.
